Quando você envia grandes quantias, somos obrigados, por lei, a verificar de onde veio esse dinheiro.
Contribui para prevenir a criminalidade financeira e o branqueamento de capitais.E isso ajuda a manter o Currencies Direct seguro para todos nós.
Por exemplo, podemos pedir para você por:
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um extrato bancário
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um investimento ou certificado de poupança
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uma carta de um advogado com detalhes de uma herança.
